CONVOCATORIA A LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “MAGISTERIO RURAL” R.L.
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “MAGISTERIO RURAL” R.L., de la ciudad de Tarija, con Licencia de Funcionamiento Nº ASFI/29/2020 actualmente supervisada por la AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI), en aplicación de la Ley General de Cooperativas, Ley de Servicios Financieros con sus normas reglamentarias y el Artículo 34 de su Estatuto Orgánico y del Código de Comercio en lo conducente, CONVOCA a todo el Asociado a la XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS por la gestión 2020 a realizarse el día Sábado 1 de Mayo de 2021 a horas 14:00 de forma virtual que será transmitido desde el salón de reuniones “ Nilz Cardozo Villena” de la Cooperativa ubicado en la Calle Campero Nº 726 entre Ingavi y Bolívar zona El Molino, a objeto de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
- Verificación del quórum según Estatuto Orgánico.
- Aprobación del Reglamento de Debates.
- INFORMES
- Aprobación del Informe del Consejo de Administración de la gestión 2020.
- Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2020.
- Aprobación de la normativa de Gobierno Corporativo actualizada para la gestión 2021.
- Código de Gobierno Corporativo.
- Reglamento del Código de Gobierno Corporativo.
- Código de Ética.
- Reglamento al Código de Ética.
- Reglamento de Elecciones y Regulación del Proceso Electoral.
- Aprobación del Informe del Consejo de Vigilancia de la Gestión 2020.
- Aprobación del Informe del Inspector de Vigilancia de la Gestión 2020.
- Lectura del Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2020.
- Aprobación del Proyecto de Memoria Anual de la Gestión 2020.
- A propuesta del Consejo de Administración, autorizar la capitalización de los excedentes de percepción de la Gestión 2020.
- Aprobación de los Límites para Contribuciones y/o Aportes a fines sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos para la Gestión 2021.
- Presentación de necesidades de fortalecimiento patrimonial y mecanismos de Capitalización, según artículo 242º de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros.
- Consideración y Aprobación de la Política de Dietas y Gastos Administrativos de los Consejos de Administración, Vigilancia, Comités y Comisiones, según Presupuesto para la Gestión 2021.
- Elección de la Consultora para Auditoría Externa Gestión 2021.
- Elección de Consejeras y Consejeros para la Renovación parcial de los Consejos de Administración y Vigilancia y proclamación de los consejeros titulares y suplentes elegidos de la gestión 2021-2023.
- Elección Tribunal Disciplinario de Honor Gestión 2021 titulares y suplentes.
- Elección del Comité Electoral Gestión 2021 titulares y suplentes.
- Lectura y aprobación del Acta de la XLII Asamblea General Ordinaria de Socios.
De acuerdo al Artículo 34 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, “La convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socias y Socios es competencia del Consejo de Administración, quien efectuará una primera convocatoria de acuerdo al artículo 288 del Código de Comercio; que de no reunir el quorum de la mitad más uno de los socios hábiles, procederá con la segunda convocatoria de acuerdo al artículo 297 del Código de Comercio, celebrándose la asamblea una hora más tarde con el número de asociadas y asociados presentes.”
NOTA. – Se considerará como socia y socio hábil a aquella persona que no mantenga obligaciones vencidas, en ejecución judicial y/o castigada con la Cooperativa y cumpla sus obligaciones previstas en el presente Estatuto Orgánico y el pago anual de un certificado de aportación. (Presentar Cedula de Identidad).
Tarija, Abril de 2021
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Hno. Manuel Jesús Subia
SECRETARIO
CSJO. DE ADMINISTRACIÓN
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Hno. José Tejerina del Castillo
PRESIDENTE
CSJO. DE ADMINISTRACIÓN
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MJS/JTC/ arch.
Copia Csjo. Vigilancia
Arch.